TelegraafM موقع إلكتروني إخباري يصدر من أمستردام
مقالات مشابهة
في تقرير سابق لوزارة العدل-وحدة المعلومات المالية-هيئة الرقابة على التأمين). بنك السودان المركزي
الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي. إدارة المؤسسات المالية. قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أبريل 2018: تلقي السودان مساعدات فنية من النقد الدولي من ضمن 120 بلداً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ العام 2013م.
ساهمت المساعدات في تحسين وضع السودان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن طريق وضع التشريعات المناسبة وتطبيقها، وتحسين تصنيفه من قبل (مجموعة العمل المالي الدولية-مجموعة مراجعة التعاون الدولي (ICRG)).
مساعدة السودان في إعداد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م، بالإضافة إلى مساعدة بنك السودان المركزي في إصدار المنشور رقم (8/2014) الخاص بالضوابط التنظيمية والرقابية للمصارف والمؤسسات المالية بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما أن العمل يجري حاليا مع بعثة المساعدات الفنية للمساعدة في تطبيق معايير الكفاءة والنزاهة والرقابة المبنية على المخاطر، وكذلك تطبيق المنهج القائم علي تقييم المخاطر، وتطوير إجراءات التفتيش الميداني.
تقديم المساعدات الفنية الي الجهات ذات العلاقة (اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
